某銀行發(fā)現(xiàn)其某個(gè)特約商戶(hù)近期多筆交易出現(xiàn)異常，疑似存在洗錢(qián)行為，可以采取的措施不包括（?。?/h1>

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來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯： 2019/02/12 17:53:06　字體：大 小

【單選題】某銀行發(fā)現(xiàn)其某個(gè)特約商戶(hù)近期多筆交易出現(xiàn)異常，疑似存在洗錢(qián)行為，可以采取的措施不包括（?。?/span>

A.延遲資金結(jié)算
B.暫停銀行卡交易
C.收回受理終端
D.設(shè)置交易限額

查看答案解析

【答案】

D

【解析】

對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高的特約商戶(hù)，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)其開(kāi)通的受理卡種和交易類(lèi)型進(jìn)行限制，并采取強(qiáng)化交易監(jiān)測(cè)、“設(shè)置交易限額”、延遲結(jié)算、增加檢查頻率、建立特約商戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金等措施。

以上為2019年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)《經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)》科目練習(xí)題，建議大家看完問(wèn)題先作答、再查看答案哦！

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