疑似存在洗錢(qián)行為，可以采取的措施不包括（?。?/h1>

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來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯：樂(lè)高 2020/10/12 12:04:59　字體：大 小

經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)?單選題

某銀行發(fā)現(xiàn)其某個(gè)特約商戶近期多筆交易出現(xiàn)異常，疑似存在洗錢(qián)行為，可以采取的措施不包括（?。?。

A.延遲資金結(jié)算

B.暫停銀行卡交易

C.收回受理終端

D.設(shè)置交易限額

查看答案解析

【答案】

D

【解析】

收單機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)特約商戶發(fā)生疑似銀行卡套現(xiàn)、洗錢(qián)、欺詐、移機(jī)、留存或泄露持卡人賬戶信息等風(fēng)險(xiǎn)事件的，應(yīng)當(dāng)對(duì)特約商戶采取延遲資金結(jié)算、暫停銀行卡交易或收回受理終端（關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)支付接口）等措施。

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