某銀行發(fā)現(xiàn)其某個(gè)特約商戶近期多筆交易出現(xiàn)異?？梢圆扇〉拇胧┯?/h1>

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來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯：松子 2019/08/20 09:11:21　字體：大 小

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       單選題：

某銀行發(fā)現(xiàn)其某個(gè)特約商戶近期多筆交易出現(xiàn)異常，疑似存在洗錢行為，可以采取的措施不包括（?。?/p>

A.延遲資金結(jié)算

B.暫停銀行卡交易

C.收回受理終端

D.設(shè)置交易限額

查看答案解析

【答案】

D

【解析】

對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高的特約商戶，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)其開通的受理卡種和交易類型進(jìn)行限制，并采取強(qiáng)化交易監(jiān)測(cè)、“設(shè)置交易限額”、延遲結(jié)算、增加檢查頻率、建立特約商戶風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金等措施。

做題的準(zhǔn)確率怎么樣啊，準(zhǔn)確率高一定要戒驕戒躁，準(zhǔn)確率低也不要灰心，不要?dú)怵H。

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