5月23日下午，涉嫌一年前伙同他人在深圳和茂名兩地瘋狂洗錢(qián)28億元的在逃犯張某，在經(jīng)深圳布吉檢查站進(jìn)入特區(qū)繼續(xù)潛逃時(shí)落網(wǎng)。
至此這起當(dāng)時(shí)轟動(dòng)全國(guó)的大型洗錢(qián)案，犯罪團(tuán)伙成員全部落網(wǎng)。
邊防女兵揪出洗錢(qián)逃犯
當(dāng)日下午1時(shí)20分，深圳布吉檢查站女戰(zhàn)士張愉瑜發(fā)現(xiàn)一名正在接受例行檢查的青年男子神情可疑。
經(jīng)過(guò)對(duì)男子的證件進(jìn)行比對(duì)，張愉瑜發(fā)現(xiàn)其資料與一名涉嫌洗錢(qián)案在逃犯的資料完全吻合，于是按下了連通現(xiàn)場(chǎng)值班室警報(bào)的按鈕。邊防官兵在驗(yàn)證大廳的人行通道將該男子抓獲。
經(jīng)邊防官兵審查，該男子張某，自稱(chēng)張壯忠，今年29歲，廣東樂(lè)昌人，涉嫌參與一起大型洗錢(qián)案。
通過(guò)空殼公司洗錢(qián)
據(jù)介紹，2008年5月，人民銀行茂名市中心支行接到當(dāng)?shù)匾患疑虡I(yè)銀行的可疑交易報(bào)告：深圳市金博電子商行存在巨額可疑交易。經(jīng)調(diào)查，該公司和關(guān)聯(lián)公司4個(gè)月內(nèi)累計(jì)交易超過(guò)6000筆，金額超過(guò)28億元，涉及深圳、北京、武漢等地230多家企業(yè)。
經(jīng)調(diào)查，一起大型地下錢(qián)莊洗錢(qián)案終于水落石出。在幕后老板陳裕潮的操縱下，包括張某在內(nèi)的3名同伙通過(guò)電子商行等沒(méi)有經(jīng)營(yíng)實(shí)體的空殼公司，以及陳裕潮掌握的數(shù)百個(gè)個(gè)人賬戶(hù)，大肆進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)、洗錢(qián)活動(dòng)。通過(guò)網(wǎng)上銀行進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)；開(kāi)立大量空殼公司，并且控制大量個(gè)人賬戶(hù)作為過(guò)渡賬戶(hù)；通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬和外匯買(mǎi)賣(mài)操作。
陳裕潮當(dāng)即被警方抓獲，但張某及另外兩名同伙潛逃。今年初，兩名同伙相繼落網(wǎng)。
4個(gè)月洗錢(qián)超28億元
據(jù)張某交代，2007年他在深圳為電話充值卡經(jīng)銷(xiāo)商打工，經(jīng)常會(huì)出入銀行辦理業(yè)務(wù)。他了解到在銀行開(kāi)設(shè)基本賬戶(hù)并開(kāi)通網(wǎng)上銀行后，通過(guò)銀行電子支付業(yè)務(wù)，能將對(duì)公賬戶(hù)上的現(xiàn)金轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶(hù)。他很快就想出了“生財(cái)之道”。
但張某苦于沒(méi)有本錢(qián)和客戶(hù)，當(dāng)經(jīng)銷(xiāo)商陳裕潮采購(gòu)充值卡時(shí)，他將此“生財(cái)之道”告訴陳，兩人一拍即合，并說(shuō)好利潤(rùn)平分。
2008年3月，張某到茂名開(kāi)設(shè)基本賬戶(hù)，后又在深圳開(kāi)設(shè)，利用網(wǎng)上銀行代發(fā)工資的業(yè)務(wù)，將對(duì)公賬戶(hù)的現(xiàn)金轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶(hù)。去年4月開(kāi)始，幾人開(kāi)始瘋狂開(kāi)設(shè)數(shù)百個(gè)賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬，直到6月3日公司賬戶(hù)被凍結(jié)時(shí)，在4個(gè)月內(nèi)瘋狂“洗錢(qián)”超過(guò)28億元。
目前，張某已被移交地方公安機(jī)關(guān)做進(jìn)一步調(diào)查處理。
