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大數(shù)據(jù)時代下,反洗票系統(tǒng)包含哪些功能?

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:liuyi 2021/06/29 18:09:01  字體:

大數(shù)據(jù)時代下,沒有發(fā)票的風險加劇。反洗票系統(tǒng)具有這些特點: 6大系統(tǒng)對接,大數(shù)據(jù)制定風險指標,13種分析手段,監(jiān)控領票、開票、申報各環(huán)節(jié)。跟網(wǎng)校一起看看反洗票系統(tǒng)包含哪些功能?

大數(shù)據(jù)時代下,反洗票系統(tǒng)包含哪些功能?

大數(shù)據(jù)時代下,反洗票系統(tǒng)包含哪些功能?

(1)企業(yè)基本情況的查詢分析,作為風險評估的參考依據(jù)。包括:括納稅人登記信息、重要人員變更情況、經(jīng)營范圍、信用等級、受處罰情況等信息

(2)增值稅申報情況查詢分析,判斷經(jīng)營情況是否穩(wěn)定,開票量是否異常。包括:近2年,每期增值稅申報情況,進項與銷項的幅度變化

(3)發(fā)票領用及開票情況查詢分析,判斷發(fā)票使用情況是否穩(wěn)定,開票量及分類占比是否異常。包括近2年,每個屬期發(fā)票領用及開具的份數(shù)、金額、類型占比

(4)發(fā)票沖紅及作廢情況查詢分析,判斷發(fā)票沖紅是否合規(guī),頻次和占比是否異常。包括近2年,每個所屬期發(fā)票沖紅及作廢的時間、頻次、占比幅度的變化情況。

(5)主營業(yè)務情況查詢分析,判斷主營銷項和主營進項是否匹配,相關度是否存在異常。包括近2年內(nèi)每個屬期的銷項和進項的幅度變化。

(6)主要客戶基本情況查詢分析,作為納稅人“洗票”風險評估的參考依據(jù)。包括近2年,往來最多的上下游各前十,業(yè)務的幅度變化;對客戶的經(jīng)營情況、主營產(chǎn)品、信用等級、違規(guī)處罰等情況進項分析。

(7)進項發(fā)票風險溯源分析,判斷是否存在發(fā)票造假、一票多開等“洗票”行為。包括近2年,每個屬期的進項抵扣情況,追溯各參與方的申報及抵扣情況

(8)銷項發(fā)票風險追蹤分析,判斷是否存在虛開增值稅發(fā)票等“洗票”行為。包括近2年內(nèi),每個屬期的銷項申報情況,追蹤發(fā)票的流轉情況

(9)發(fā)票抵扣風險分析,判斷開票業(yè)務是否存在異常。包括2年內(nèi)每個屬期進銷項發(fā)票抵扣情況,品類相關性、構成比例、金額、稅率等結合對上下游客戶的基本風險評估。

(10)經(jīng)營能力風險分析,了解實際生產(chǎn)能力與所開發(fā)票對比,檢驗是否存在“洗票”嫌疑。包括近2年,每個屬期的水電能耗、物流倉儲費、租金、物業(yè)費以及社保數(shù)據(jù)

(11)反洗票風險分析模型管理,設計標簽體系及評分指標,設置預警閾值,對企業(yè)基本情況、開票行為、開票量、上下游客戶等信息進行特征分析,根據(jù)標簽和指標建立經(jīng)驗模型,提供分析模型的審核、發(fā)布等管理功能。

(12)反洗票風險處置決策管理,設計風險處置決策知識庫,根據(jù)風險分析模型預警情況,自動識別風險類型,并智能匹配風險處置措施,協(xié)助工作人員進行風險處置。

(13)系統(tǒng)對接服務管理,對接金三系統(tǒng)、增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)、稅務大數(shù)據(jù)平臺等系統(tǒng),通過數(shù)據(jù)接口交互方式,實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。

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