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了解洗錢(qián)過(guò)程警惕賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)
反洗錢(qián)不僅是金融機(jī)構(gòu)與政府的責(zé)任，也切實(shí)關(guān)系著企業(yè)的自身利益。一旦企業(yè)賬戶(hù)被“有心人”利用從事洗錢(qián)活動(dòng)，對(duì)企業(yè)的傷害是十分嚴(yán)重的。想要防范這種風(fēng)險(xiǎn)，我們就要從了解洗錢(qián)的過(guò)程開(kāi)始。
典型的洗錢(qián)過(guò)程通常被分為三個(gè)階段：
在洗錢(qián)的過(guò)程中通常有一些特征，例如洗錢(qián)者首先考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來(lái)源。他們會(huì)改變有關(guān)金錢(qián)的形式。洗錢(qián)過(guò)程中會(huì)盡量避免留下明顯的痕跡。洗錢(qián)者能夠控制洗錢(qián)的全過(guò)程等。大家在遇到有以上特征賬戶(hù)時(shí)就要提高警惕了，千萬(wàn)不要被犯罪分子利用，造成不可挽回的后果。
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