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公轉(zhuǎn)私，這10個(gè)細(xì)節(jié)要注意！

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯：吱嗷 2023/08/21 10:25:35　　字體：大 小

資金往來(lái)、款項(xiàng)收付盡量做到公對(duì)公轉(zhuǎn)賬，少用個(gè)人卡或者現(xiàn)金。確實(shí)因?yàn)榻?jīng)營(yíng)需要公轉(zhuǎn)私、個(gè)人卡的，需要注意以下幾個(gè)細(xì)節(jié)：

1.盡量避免快進(jìn)快出、大額頻繁；

2.還要避免分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出；

3.避免每日轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出金額基本一致以及避免不留余額現(xiàn)象；

4.避免交易金額資金流向與客戶(hù)的身份年齡職業(yè)不匹配，與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)范圍等明顯不符；

5.避免長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)不明原因地突然啟用，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付；

6.盡量避短期內(nèi)頻繁地收取來(lái)自與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的個(gè)人匯款；

7.盡量避存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正常現(xiàn)金收付明顯不符；

8.避免賬戶(hù)24小時(shí)發(fā)生交易，甚至凌晨也存在第三方支付轉(zhuǎn)入交易現(xiàn)象；

9.轉(zhuǎn)款盡量有個(gè)時(shí)間差，防止出現(xiàn)資金異常被凍結(jié)賬戶(hù)情形；

10.轉(zhuǎn)款用途盡量與經(jīng)營(yíng)有關(guān)，留存相關(guān)證據(jù)資料。一旦被凍結(jié)卡或者賬戶(hù)，便于提交相關(guān)資料解凍。

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