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《[公司名稱] 董事會決議》 會議時間：[具體時間] 會議地點：[詳細地點] 參會人員：[列出參會董事姓名] 經(jīng) [公司名稱] 董事會研究決定，特此形成如下決議： 一、會議召集與主持 本次董事會由 [召集人姓名 / 職務(wù)] 召集，并由 [主持人姓名 / 職務(wù)] 主持。會議的召開符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。 二、決議事項 董事會成員變更 經(jīng) [董事會成員人數(shù)] 名董事審議并表決，同意增加 [新董事姓名] 為本公司董事會成員。 本次董事會成員變更后，本公司董事會由 [原董事人數(shù)] 名董事變更為 [現(xiàn)董事人數(shù)] 名董事，分別為 [列出所有董事姓名]。 新董事的職責(zé)與任期 [新董事姓名] 自 [生效日期] 起正式履行董事職責(zé)，任期與本屆董事會任期相同，在任期內(nèi)將依據(jù)國家法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定，認真履行董事職責(zé)，維護公司和股東的合法權(quán)益。 三、授權(quán)事項 授權(quán)公司 [相關(guān)人員 / 部門] 負責(zé)辦理與本次董事會成員變更相關(guān)的工商登記等手續(xù)，確保變更事項合法、合規(guī)地完成。 四、其他事項 本決議自通過之日起生效。 [公司名稱] 董事會 [決議日期] [董事簽名處（所有參會董事逐一簽名）]