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基本戶可以轉(zhuǎn)賬給法人嗎

84784958| 提問時間:2023 02/06 20:47
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
基本戶可以轉(zhuǎn)賬給法人,但是要遵守《中華人民共和國銀行業(yè)法》、《中華人民共和國銀行業(yè)金融機構經(jīng)營管理條例》、《銀行業(yè)務管理辦法》和《銀行業(yè)務活動管理辦法》等有關規(guī)定的規(guī)范。同時,銀行應嚴格審核申請人的身份信息,開展風險管控措施,發(fā)現(xiàn)可疑交易時要立即報告金融監(jiān)管機構,并配合有關部門的調(diào)查。 例子:某次某客戶想使用基本戶轉(zhuǎn)賬給一家法人,他先要提交相關身份證明、營業(yè)執(zhí)照資料,銀行審核后認可本次轉(zhuǎn)賬,這筆轉(zhuǎn)賬在銀行認可后才能操作,遵守規(guī)定后才能順利成功。
2023 02/06 21:00
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