上周四，本市發(fā)生了第一起以退還房屋購置稅為名進行詐騙的案件，昨天市刑偵總隊侵財科表示，至今此案未破。
去年年底，本市短信詐騙突然高發(fā)，市局接警中心曾經(jīng)一天內接到過17名事主的報警電話，市公安局將此類案件列為重點，全市公安部門重點力量打擊“短信詐騙”。多次專項打擊行動、一系列的打擊工作使得市公安局破獲了一批此類案件，也抓獲了一批犯罪嫌疑人，基本上遏止了此類案件的發(fā)生。
短信詐騙36變化，消費者如何躲避陷阱，電信商應加強監(jiān)督多點社會責任（圖：北京現(xiàn)代商報）
可由于此類犯罪過程隱蔽，手法不斷翻新，使警方的防范難度加大。昨天，市公安局刑偵總隊緊急召開新聞發(fā)布會，提醒市民：犯罪嫌疑人利用手機短信、網(wǎng)絡信息以及直接撥打電話等方式進行詐騙。
“我們了解到，稅務部門從沒有詐騙短信中所說的退稅政策，如果稅務部門有退稅政策，一定會廣泛向市民宣傳，也會提前進行公示，不會用短信或者電話形式提醒市民�！弊蛱欤虃煽傟牳笨傟犻L馬曦初向全市市民呼吁，為了保障廣大群眾的利益，請市民警惕各種形式的短信詐騙。
此外，警方還公布了銀行卡調包，利用“512”打頭電話號碼騙銀行密碼的詐騙案內幕。
案例1 本市發(fā)現(xiàn)第一起“房屋退稅詐騙”
上周四，事主李女士的手機接到自稱國家稅務局工作人員的一女子電話，稱其兩年前購買的房屋因稅務政策原因，可退還購置稅7600余元，讓其與國家稅務局財務科聯(lián)系，并留下所謂聯(lián)系電話010-5128xxxx、5128xxxx.當事主與該號碼聯(lián)系時，一自稱稅務局財務科工作人員的男子讓其準備工行卡或建行卡，然后按照對方電話提示在海淀區(qū)建設銀行世紀城支行ATM機上操作，后來李女士發(fā)現(xiàn)劃給了對方賬號人民幣4萬余元。
市刑偵總隊侵財科民警介紹，以房屋退稅詐騙的案件在外地曾經(jīng)有過發(fā)案，上周蔓延到了北京。這種詐騙手段不及時遏制，很容易蔓延并對市民造成財產(chǎn)的嚴重損失。
警方表示，這類短信詐騙案件所使用的手法不完全固定，但大多都是以某某金融單位的名義和口吻對用戶進行詐騙，使廣大手機用戶真假難辨，容易上當受騙。但掌握竅門，識別起來非常容易，如果手機也收到這種短信，只需撥打114查找相關政府單位電話，咨詢一下即可。
案例2 退還進口車輛 購車稅詐騙45萬元
昨天，市公安局刑偵總隊透露自5月以來，本市利用手機短信進行詐騙的案件出現(xiàn)反彈。截至目前，全市共立短信詐騙案件130余起，涉案金額500余萬元。其中，“購房退稅”、“返還電話費”、“預測彩票號碼”都為短信詐騙手法的“變種”。
“昨天，我們連續(xù)接到3起數(shù)額非常大的短信詐騙案報案，犯罪分子以退還進口車輛購車稅為名，分別詐騙了本市3位居民50萬元、45萬元和25萬元。”警方介紹，9月4日，一位事主被以汽車退稅為名義劃走45萬余元，從案發(fā)時的晚7點30分到昨天凌晨，警方對劃走事主錢的賬戶進行了動態(tài)追蹤，在核查嫌疑人賬號信息的短短5個多小時時間里，嫌疑人將錢分轉到100多個外地賬號，100多名人員在多臺ATM自動提款機上以每次5000元取走了全部匯款，將錢提現(xiàn)。“為了不暴露身份，這些犯罪分子到專門的取款代理公司，交納一定數(shù)量的服務費后，雇用人員進行取款，給警方偵破案件帶來了相當大的難度�！�
案例3 返還電話費詐騙案可能蔓延本市
現(xiàn)有的短信息詐騙手段主要包括：異地消費、購車退稅、購房退稅、中獎信息等形式的短信息詐騙。其中，以多收電話費返還為由的詐騙案件在外省市已出現(xiàn)，目前本市還未發(fā)現(xiàn)。警方預計近期可能蔓延到本市。
今年5月26日14時許，駱先生接到一個電腦語音的電話，電話中說“郵電局通知電話費多收款退款通知，轉人工請按9”。駱先生按了9，一個男的接電話并講出駱的電話及名字，取得了駱的信任，然后叫駱和郵電局財務部聯(lián)系。財務部另一名男子接電話叫駱說出銀行卡號及聯(lián)系電話，然后叫駱到取款機查詢余額，等駱在查卡的時候，一名女子打電話過來，稱要匯款到駱的卡上，若轉到請聯(lián)系一下她。駱見卡上沒有多錢便打了財務部，稱錢轉不過去，一個自稱姓楊的工程部的人要駱將卡上的錢轉到一個賬上，3小時后才可以查詢，事主按要求轉賬后發(fā)現(xiàn)被騙。
案例4 異地消費短信仍要警惕
異地消費短信詐騙的形式是去年發(fā)案較多的一種詐騙形式，十一臨近，市民需多加注意。
異地消費短信息主要是通過發(fā)短信，謊稱事主的銀行卡在外地被消費，并于某某日將消費金額由事主銀行卡內扣除，如有疑問請致電：xxxxxxxx.嫌疑人會冒充銀行部門、公安部門、金融管理部門對事主進行誘導，最終使事主按照嫌疑人的指示，在銀行ATM機上將卡內現(xiàn)金轉賬到嫌疑人卡內。
警方特別提示群眾，短信息詐騙主要是通過使事主相信可以獲得意外之財，并誘導事主回復虛假電話，蒙騙事主將銀行卡內存款轉賬到其他賬戶。購房退稅、購車退稅短信息詐騙主要是嫌疑人向事主發(fā)送虛假短信：國家金融財政中心有政策要退還其房屋購置稅、汽車購置稅。當事主回復電話時，嫌疑人讓事主告知其銀行卡號及卡內存款，并要求事主到銀行外柜員機處，按照該男子的要求操作，最終完成詐騙活動。
案例5 不良公司專做POS機取現(xiàn)生意
在自動取款機前取錢，如果有人跟您說“錢掉了”，您可一定要小心，您的銀行卡這時也許已經(jīng)被“調包”。因為就在你回頭之際，一張空白儲蓄卡已經(jīng)被塞進了ATM機。
王女士告訴記者，她在一臺自動取款機上取錢時，后面又陸續(xù)來了兩個人排隊取錢。就在一沓錢剛剛從ATM機的出幣口出來時，站在她左邊的男子提醒她錢掉了，趙女士低頭一看，地上有嶄新的10元錢。結果卡就在這時被調包了。
因為POS機刷卡不用密碼，目前本市還有一些不良公司用POS機取現(xiàn)，犯罪分子拿著銀行卡或者盜來的信用卡，直接可以到這些公司取現(xiàn)金。
針對本市近期出現(xiàn)的一些公司提供利用POS收款機給事主提現(xiàn)的業(yè)務，且無需對方提供密碼，只要持卡前來即可，警方加強打擊。
警方表示，一旦因此發(fā)生犯罪分子盜用他人銀行卡內資金的案件，提供服務的公司將被視為共同犯罪。
案例6 “512”打頭電話號碼別接聽
“溫馨提示，提款時遇有什么問題，白天請撥打95588，晚上請撥打51295588.”最近，一些工商行的ATM自動提款機上被貼上了這樣的提示符。
經(jīng)警方證實，010-51295588根本就不是工商行的工作號碼，而是鐵通的一個普通虛擬號碼�！胺缸锓肿庸室馍暾埡豌y行客服電話業(yè)務有關系的號碼作為詐騙所用號碼，最大程度地迷惑了市民�！�
警方介紹，由于固定號碼比手機號碼可信度更高，從目前接報案情況看，很多犯罪嫌疑人都留下鐵通的8位虛擬號碼充當國家機關的辦公電話。
警方發(fā)現(xiàn)，幾乎所有詐騙短信中所留固定聯(lián)系電話，全部指向鐵通商務一號通號碼。目前，警方已制作出“民警提示”卡，明確標注了發(fā)案集中的鐵通的5個號段，提醒市民，一旦遇到此類電話，一定提高警惕并向警方報案。
嫌疑人多用假證辦理鐵通號
拿著身份證復印件，通過網(wǎng)上注冊就可申請，營業(yè)人員也可上門服務，一些犯罪分子利用鐵通的“一號通”業(yè)務進行詐騙。他們常是利用假身份證或者租來的他人的身份證開通這項業(yè)務，一旦發(fā)生犯罪行為，給警方查找線索帶來了極大困難。據(jù)了解，鐵通提供的虛擬號碼服務本意是方便一些商務人士。申請了一個虛擬號碼后，交納290元可將所有打到這個號碼上的電話全部呼轉到其他3部電話上，而且不受地區(qū)限制，還可以設置成來電無顯示。
詐騙短信中提供的電話多為北京、上海、武漢和山西、陜西等地的鐵通商務一號通號碼，此類號碼可作多號捆綁，當事主撥打短信中提供的電話時，鐵通商務一號通號碼就將事主的電話轉接到嫌疑人電話上。
警方首次發(fā)布5個鐵通危險號碼段
目前，犯罪分子多在廈門、廣州、泉州等南方省市申請北京、上海、武漢和山西、陜西等地的鐵通號碼，隨意轉移到他們購買的數(shù)張手機卡上，且定期更換手機卡，給警方查證帶來極大的困難。
警方提示
偵查過程中，民警發(fā)現(xiàn)，很多案件的事主都是因為嫌疑人準確說出了其姓名、購買車輛的類型、價格，房子的地理位置等私人信息，才相信了對方確實是有關部門的工作人員。
而通過調查民警得知，這些信息多是從中介處泄露。另外，也有部分4S店的店員泄露了事主信息。
為此，警方下一步將嚴查犯罪嫌疑人的信息源，從刑事、民事雙重角度查究其責任。
