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問題已解決
客戶是境內(nèi)企業(yè)，通過對公付款平臺可以開香港賬戶，支付我境內(nèi)企業(yè)美元貨款。我們?nèi)箨P(guān)退稅、這樣會有什么風(fēng)險么？客戶說一直都是和其它供應(yīng)商這樣操作的
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這種操作有以下風(fēng)險：
外匯管理風(fēng)險：可能不符合外匯規(guī)定，有違規(guī)處罰風(fēng)險，且存在匯率波動影響收益的情況。
稅務(wù)風(fēng)險：報關(guān)退稅可能受阻，稅務(wù)機關(guān)可能懷疑交易真實性，審查是否存在避稅行為。
貿(mào)易真實性風(fēng)險：易引發(fā)質(zhì)疑，被認(rèn)定虛假交易有法律風(fēng)險，還可能出現(xiàn)資金流和貨物流不一致的情況。
銀行賬戶風(fēng)險：香港賬戶可能被凍結(jié)，關(guān)聯(lián)境內(nèi)賬戶受牽連，還可能面臨銀行調(diào)查，增加合規(guī)和時間成本。
2024 12/13 13:03
84785014 
2024 12/13 13:07
客戶通過第三方平臺付款，回單顯示平臺名稱。類似于支付寶，平臺主賬戶，給各個合作企業(yè)開通子賬戶，可以開全球賬戶。子賬戶名稱是公司自己的。但是收款會過渡到有金融牌照的主賬戶上，回單顯示主賬戶，但是是客戶付款。這樣可以么
樸老師 
2024 12/13 13:09
同學(xué)你好
這個可以的
84785014
2024 12/13 13:13
但是公司主體是國內(nèi)企業(yè)，只是因為平臺，賬戶開到了國外 這樣會有風(fēng)險么？我們退稅對方就不退稅了，但實際是客戶和海外客戶簽的合同，只是我們直接幫發(fā)貨并且報關(guān)退稅
樸老師
2024 12/13 13:16
收款操作合規(guī)性
存在風(fēng)險。從金融監(jiān)管看，可能涉及跨境資金流動不合規(guī)，有反洗錢、外匯管理等問題，國內(nèi)企業(yè)國外開戶要符合雙重監(jiān)管。從合同與收款主體看，主體不一致會在交易、審計、糾紛處理時產(chǎn)生問題。
退稅操作風(fēng)險
有風(fēng)險。退稅方面，合同簽訂方和退稅申請方不一致可能不符合退稅條件，會被稅務(wù)機關(guān)質(zhì)疑，甚至受處罰。國際稅收上，可能因操作復(fù)雜引發(fā)協(xié)定問題，導(dǎo)致雙重征稅或稅收抵免問題，增加稅收負(fù)擔(dān)
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