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《債轉(zhuǎn)股協(xié)議》 甲方（債權(quán)人）： 姓名?/?名稱(chēng)：__________________ 法定代表人：__________________ 地址：______________________ 聯(lián)系方式：__________________ 乙方（債務(wù)人）： 姓名?/?名稱(chēng)：__________________ 法定代表人：__________________ 地址：______________________ 聯(lián)系方式：__________________ 鑒于： 甲方對(duì)乙方享有合法債權(quán)，債權(quán)本金為人民幣_(tái)_____元（大寫(xiě)______元整），該債權(quán)基于?[債權(quán)形成的原因，如借款合同、貨款合同等]?產(chǎn)生，相關(guān)債權(quán)憑證編號(hào)為_(kāi)_____。 乙方同意甲方以其對(duì)乙方享有的債權(quán)轉(zhuǎn)為乙方股權(quán)，甲方同意按照本協(xié)議約定進(jìn)行債轉(zhuǎn)股操作。 經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲方債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)事宜達(dá)成如下協(xié)議： 一、債轉(zhuǎn)股方案 轉(zhuǎn)股債權(quán)的確認(rèn) 雙方確認(rèn)，截至本協(xié)議簽訂之日，甲方對(duì)乙方的債權(quán)本金為人民幣_(tái)_____元，利息為人民幣_(tái)_____元（如有，按雙方約定或相關(guān)法律法規(guī)計(jì)算），合計(jì)債權(quán)總額為人民幣_(tái)_____元（大寫(xiě)______元整）。 轉(zhuǎn)股價(jià)格 經(jīng)雙方協(xié)商一致，本次債轉(zhuǎn)股的轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣_(tái)_____元?/?股。 轉(zhuǎn)股數(shù)量 根據(jù)轉(zhuǎn)股價(jià)格，甲方債權(quán)折合乙方股權(quán)數(shù)量為_(kāi)_____股。計(jì)算方式為：轉(zhuǎn)股數(shù)量?=?債權(quán)總額?÷?轉(zhuǎn)股價(jià)格。 二、股權(quán)變更 乙方的義務(wù) 乙方承諾在本協(xié)議生效后______個(gè)工作日內(nèi)，辦理完成相關(guān)的股權(quán)變更登記手續(xù)，將甲方登記為乙方股東，甲方所持股權(quán)比例為_(kāi)_____%（股權(quán)比例計(jì)算方式：甲方轉(zhuǎn)股數(shù)量?÷?乙方變更登記后的總股本?×100%）。 甲方的配合義務(wù) 甲方應(yīng)配合乙方提供辦理股權(quán)變更登記所需的相關(guān)資料，包括但不限于身份證明、債權(quán)憑證等，并協(xié)助乙方完成相關(guān)手續(xù)。 三、公司治理 股東權(quán)利 自股權(quán)變更登記完成之日起，甲方依法享有乙方股東的權(quán)利，包括但不限于表決權(quán)、分紅權(quán)、知情權(quán)等，并按照相關(guān)法律法規(guī)和乙方公司章程的規(guī)定行使股東權(quán)利。 公司治理結(jié)構(gòu) 雙方同意，甲方成為股東后，按照乙方現(xiàn)行有效的公司章程參與公司治理，如涉及對(duì)公司章程的修改，雙方應(yīng)按照法律法規(guī)和乙方公司內(nèi)部程序進(jìn)行協(xié)商和處理。 四、陳述與保證 甲方陳述與保證 甲方保證其對(duì)乙方享有的債權(quán)合法、有效，不存在任何爭(zhēng)議、糾紛或權(quán)利限制，如質(zhì)押、查封等。 甲方承諾在債轉(zhuǎn)股過(guò)程中提供的所有資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 乙方陳述與保證 乙方保證其為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，具備簽訂和履行本協(xié)議的主體資格。 乙方保證其公司資產(chǎn)無(wú)重大瑕疵，不存在未披露的重大債務(wù)或潛在糾紛，不會(huì)因公司自身原因?qū)е录追皆谵D(zhuǎn)股后遭受損失。 乙方保證在辦理股權(quán)變更登記過(guò)程中，遵守相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部程序，確保轉(zhuǎn)股手續(xù)合法有效。 五、保密條款 雙方應(yīng)對(duì)在本協(xié)議談判、簽訂及履行過(guò)程中所知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息及其他未**息（以下統(tǒng)稱(chēng)?“保密信息”）予以保密，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露或用于本協(xié)議以外的其他目的。 本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起______年。 六、違約責(zé)任 若一方違反本協(xié)議的任何條款，違約方應(yīng)向守約方支付違約金人民幣_(tái)_____元（大寫(xiě)______元整），如違約金不足以彌補(bǔ)守約方因違約方違約行為所遭受的損失，違約方還應(yīng)繼續(xù)賠償守約方的全部損失。 若乙方未按照本協(xié)議約定辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，每逾期一日，應(yīng)按照甲方債權(quán)總額的______%?向甲方支付逾期違約金，直至辦理完畢股權(quán)變更登記手續(xù)為止。 七、爭(zhēng)議解決 本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用?[具體法律適用地]?法律。 雙方在本協(xié)議履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。 八、其他條款 本協(xié)議自雙方簽字（蓋章）之日起生效，一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，其余用于辦理相關(guān)手續(xù)，每份具有同等法律效力。 本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。 甲方（蓋章?/?簽字）：__________________ 簽訂日期：______年______月______日 乙方（蓋章?/?簽字）：__________________ 簽訂日期：______年______月______日