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7.“洗錢(qián)”活動(dòng)有何危害?

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/17 15:16
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李老師2
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
“洗錢(qián)”活動(dòng)是指犯罪分子借助金融系統(tǒng)、商業(yè)資本運(yùn)作、國(guó)際貿(mào)易等行為,將從犯罪所獲取的非法資金轉(zhuǎn)換成正??勺粉櫟馁Y金的活動(dòng)。“洗錢(qián)”活動(dòng)的存在,危害客觀地表現(xiàn)為: 一是“洗錢(qián)”活動(dòng)會(huì)破壞金融市場(chǎng)的公平性,會(huì)使得金融市場(chǎng)活動(dòng)發(fā)生異常,從而影響市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序,損害企業(yè)的正當(dāng)權(quán)益; 二是“洗錢(qián)”活動(dòng)會(huì)損害金融系統(tǒng)的安全性,金融機(jī)構(gòu)的洗錢(qián)行為不僅會(huì)使金融系統(tǒng)遭受損失,還會(huì)影響金融系統(tǒng)的正常運(yùn)行,破壞金融安全。 三是“洗錢(qián)”活動(dòng)會(huì)不利于有效控制犯罪,非法洗錢(qián)行為可以將犯罪利益隱藏,從而為犯罪活動(dòng)提供運(yùn)轉(zhuǎn)資金和支持,大大加大犯罪行為的安全性和可行性; 四是“洗錢(qián)”活動(dòng)會(huì)影響經(jīng)濟(jì)秩序,犯罪分子利用“洗錢(qián)”活動(dòng)來(lái)獲取非法利潤(rùn),這些利潤(rùn)往往非法流入經(jīng)濟(jì),會(huì)破壞經(jīng)濟(jì)的公平、公正,危害經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和社會(huì)的公平正義。 拓展知識(shí):“洗錢(qián)”活動(dòng)的防范主要有以下幾方面措施:首先,加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)等有關(guān)洗錢(qián)行為的監(jiān)管,嚴(yán)厲打擊“洗錢(qián)”活動(dòng);其次,建立完善金融資金流向管理制度,控制“洗錢(qián)”活動(dòng)的各環(huán)節(jié);再次,加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)的應(yīng)用,改善金融中心抗“洗錢(qián)”的能力;最后,加強(qiáng)國(guó)際合作,加強(qiáng)國(guó)家間的“洗錢(qián)”活動(dòng)情況的信息交流。
2023 01/17 15:24
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