問題已解決

因買地開發(fā)區(qū)管委會(huì)需要投資額3個(gè)億的流水，我只有在三個(gè)公司之間五個(gè)月走流水，，對(duì)公賬戶之間單純的走流水，在稅務(wù)上會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)？會(huì)觸動(dòng)銀行的反洗錢系統(tǒng)嗎？需要怎么走流水更安全？ 如果走流水，摘要應(yīng)該寫什么更好？

84784967| 提問時(shí)間：2019 07/25 09:42
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無(wú)論是對(duì)公（就是兩家企業(yè)間）還是對(duì)私（也就是個(gè)人）發(fā)生的任何交易，只要有交易發(fā)生了，涉及到動(dòng)戶（也就是你的帳戶有資金出入）了，那么在一段時(shí)間后，反洗錢系統(tǒng)會(huì)根據(jù)交易情況生成各種各樣的報(bào)表。反洗錢系統(tǒng)中設(shè)置了與其相對(duì)應(yīng)的預(yù)警機(jī)制，一旦觸發(fā)，就會(huì)將情況報(bào)送給中臺(tái)反洗錢工作人員，由他們進(jìn)行判斷是否真正是大額可疑。一旦確認(rèn)，則報(bào)送人行；反之，取消預(yù)警。也就是說，反洗錢系統(tǒng)根據(jù)規(guī)則篩選出交易，然后由人工進(jìn)行二次判斷。
2019 07/25 09:50
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