知識(shí)點(diǎn):
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計(jì)算器
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洗錢的資金來(lái)源為非法所得,恐怖融資資金來(lái)源往往合法
洗錢的行為目的是隱藏犯罪資金來(lái)源,擴(kuò)散融資的行為目的是將資金用于軍事目的
恐怖融資的資金量小、交易簡(jiǎn)單,擴(kuò)散融資的資金量大、交易隱蔽
洗錢的資金點(diǎn)到點(diǎn)流動(dòng),擴(kuò)散融資的資金環(huán)形流動(dòng)
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洗錢的行為目的是隱藏犯罪資金來(lái)源,擴(kuò)散融資的行為目的是將資金用于軍事目的
恐怖融資的資金量小、交易簡(jiǎn)單,擴(kuò)散融資的資金量大、交易隱蔽
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