各省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設兵團商務主管部門、黨委宣傳部、發(fā)展改革委（物價局）、公安廳（局）、勞動和社會保障廳（局）、建設廳（建委、建設局）、國家稅務局、地方稅務局、工商局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、各直屬檢驗檢疫局、外匯局，海關(guān)總署廣東分署、各直屬海關(guān)：

　　為貫徹落實《國務院辦公廳關(guān)于開展打擊商業(yè)欺詐專項行動的通知》（國辦發(fā)[2005]21號）精神，現(xiàn)將《打擊商貿(mào)活動中欺詐行為專項行動工作方案》印發(fā)你們。請各地區(qū)、各部門按照工作方案的具體要求和部門分工，明確工作職責，加強協(xié)調(diào)配合，認真督促檢查，切實做好打擊商貿(mào)活動中欺詐行為專項行動工作。各地要結(jié)合本地區(qū)實際情況，由商務主管部門會同有關(guān)部門制定具體的工作實施方案，于2005年6月10日前報送商務部。

　　附件：1、打擊商貿(mào)活動中欺詐行為專項行動工作方案

　　2、全國打擊商貿(mào)活動中欺詐行為專項行動部際協(xié)調(diào)工作制度

　　附件1：打擊商貿(mào)活動中欺詐行為專項行動工作方案

　　為貫徹落實《2005年全國整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作要點》和《國務院辦公廳關(guān)于開展打擊商業(yè)欺詐專項行動的通知》精神，嚴厲打擊商貿(mào)活動中的各類欺詐行為，推動商貿(mào)流通秩序的根本好轉(zhuǎn)，規(guī)范市場經(jīng)濟秩序，制定本方案。

　　一、工作重點

　　打擊商業(yè)欺詐要集中力量，突出重點，著力整治和打擊六類商業(yè)欺詐行為：商業(yè)零售企業(yè)不規(guī)范促銷行為；商業(yè)零售企業(yè)占壓、騙取供應商貨款行為；服務業(yè)違規(guī)經(jīng)營行為；虛構(gòu)或夸大特許經(jīng)營品牌、騙取加盟費行為；對外貿(mào)易領(lǐng)域中各類以虛假合同等方式騙取資金和虛開出口發(fā)票的行為；對外承包工程、對外勞務合作、對外投資領(lǐng)域中虛構(gòu)項目、發(fā)布虛假廣告和招商信息、無證經(jīng)營以及超范圍經(jīng)營等行為。

　　二、工作任務

　?。ㄒ唬┱紊虡I(yè)零售企業(yè)的不規(guī)范促銷行為。商務部要會同發(fā)展改革委、公安部、工商總局、稅務總局等部門研究制定商業(yè)零售企業(yè)促銷行為管理辦法，查處不正當促銷行為，維護和規(guī)范商業(yè)零售行業(yè)公平競爭秩序。商務主管部門對商業(yè)零售企業(yè)促銷活動進行行業(yè)管理，加強監(jiān)督和檢查，對本地區(qū)不規(guī)范促銷行為的情況進行調(diào)查摸底，引導商業(yè)零售企業(yè)開展適當?shù)拇黉N活動。價格主管部門要對商業(yè)零售企業(yè)虛構(gòu)原價，虛構(gòu)降價原因，虛假優(yōu)惠折價等價格違法行為進行查處。稅務部門要對商業(yè)零售企業(yè)促銷活動中的偷逃稅行為進行查處。工商行政管理部門要對商業(yè)零售企業(yè)從事欺騙性有獎銷售、巨獎銷售，在促銷活動中銷售不合格商品以及摻雜、摻假和以假充真、以次充好的商品，在促銷活動中采用不正當競爭等行為進行查處，并會同有關(guān)部門規(guī)范商業(yè)零售企業(yè)的促銷宣傳行為。

　?。ǘ┱紊虡I(yè)零售企業(yè)超期占壓、騙取供應商貨款的欺詐行為。商務部要會同公安部、稅務總局、工商總局、質(zhì)檢總局等部門研究制定有關(guān)規(guī)定，建立風險預警機制，預防、查處商業(yè)零售企業(yè)超過合同期限占壓或騙取供應商貨款的欺詐行為，促進商業(yè)零售行業(yè)的健康發(fā)展。商務主管部門要對商業(yè)零售企業(yè)與供應商的進貨交易行為加強行業(yè)管理，對本地區(qū)商業(yè)零售企業(yè)占壓供應商貨款情況進行調(diào)查摸底，向社會公告長期占壓供應商貨款涉及戶數(shù)眾多、數(shù)額巨大的商業(yè)零售企業(yè)名單，確定重點監(jiān)控企業(yè)。工商部門要依法對虛假出資、抽逃注冊資本行為進行查處，研究建立企業(yè)異常變更工商登記事項的預警機制，尤其是對重點監(jiān)控企業(yè)加強監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)問題依法及時查處，對涉嫌犯罪的要及時移送公安機關(guān)立案偵查。

　?。ㄈ┮悦廊菝腊l(fā)業(yè)為突破口，整治服務業(yè)中存在的欺詐行為。商務部門依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和標準開展行業(yè)管理工作，要會同有關(guān)部門和行業(yè)協(xié)會，加強對美容美發(fā)服務項目和服務質(zhì)量的監(jiān)督、檢查，督促經(jīng)營者落實產(chǎn)品進貨查驗等制度。工商部門要加強對美容美發(fā)業(yè)廣告宣傳和市場競爭行為的監(jiān)管，對發(fā)布虛假廣告和涉嫌不正當競爭的，依法予以處罰，同時要加強美容美發(fā)店內(nèi)商品的監(jiān)管，實時發(fā)布美容美發(fā)店內(nèi)商品質(zhì)量監(jiān)測結(jié)果，對不合格的商品予以曝光，問題嚴重的堅決清除出市場，并查清進貨渠道；質(zhì)檢部門按照有關(guān)部門移送的生產(chǎn)源頭情況進行徹底追查，依法追究質(zhì)量及制假責任；價格主管部門要對美容美發(fā)店虛構(gòu)原價、促銷價格表示無依據(jù)或無從比較等價格欺詐行為進行查處。

　?。ㄋ模┱魏痛驌羯虡I(yè)特許經(jīng)營中的欺詐行為。商務部門要開展對本地區(qū)特許經(jīng)營發(fā)展情況的摸底調(diào)查，確定重點監(jiān)控地區(qū)和企業(yè)。工商部門要依法加強對特許經(jīng)營廣告的管理，對特許人披露信息不完整、不規(guī)范，沒有任何風險提示，或故意夸大投資回報的廣告進行清理。商務主管部門要會同工商部門加強對特許經(jīng)營展會活動的規(guī)范管理，對利用展會進行商業(yè)欺詐的參展企業(yè)，工商行政部門要予以查處。公安機關(guān)要對涉嫌詐騙的特許經(jīng)營企業(yè)立案偵查。推動出臺《商業(yè)特許經(jīng)營管理條例》。

　?。ㄎ澹┱魏痛驌魧ν赓Q(mào)易領(lǐng)域的商業(yè)欺詐行為。商務、海關(guān)、稅務、工商、質(zhì)檢、外匯等部門要在外貿(mào)領(lǐng)域發(fā)揮各自監(jiān)管職能，加強信息共享，形成監(jiān)管合力。發(fā)現(xiàn)欺詐線索的部門要及時向其他部門通報，制止欺詐行為。積極推進對外貿(mào)易信用體系建設。商務主管部門要會同稅務、海關(guān)等部門在深入調(diào)查了解的基礎上，盡快制訂有關(guān)出口發(fā)票管理的措施，整治虛假出口、低報瞞報價格和低開虛開出口發(fā)票的行為。

　?。┱魏痛驌魧ν饨?jīng)濟合作領(lǐng)域的欺詐行為。商務、工商和發(fā)展改革部門按照職責分工，嚴厲打擊對外經(jīng)濟合作活動中發(fā)布虛假勞務、工程和招商信息，欺騙勞務人員、施工單位和投資者簽訂虛假合同以騙取錢財?shù)男袨?；打擊無資質(zhì)、超范圍經(jīng)營行為。勞動保障部門要加強對開展境外就業(yè)中介服務機構(gòu)的監(jiān)管。商務部門要會同建設部門對擁有建筑資質(zhì)的企業(yè)在境外開展承包工程業(yè)務中的欺詐行為進行查處。外匯、海關(guān)部門要對對外經(jīng)濟合作領(lǐng)域違反外匯、海關(guān)管理規(guī)定的欺詐行為進行查處。公安機關(guān)要對涉嫌利用虛假外派勞務、境外工程和境外投資等信息進行詐騙的行為立案偵查。

　　三、治本措施

　?。ㄒ唬┩晟品ㄒ?guī)，強化監(jiān)管。要針對商業(yè)欺詐出現(xiàn)的新情況、新問題，特別是以高額回報為誘餌非法斂財、騙取銀行貸款、占壓騙取供貨商貨款等欺詐行為，分析其特點和規(guī)律，制訂、修訂法律法規(guī)，堵塞法律和制度漏洞。各地區(qū)可以結(jié)合實際情況，制定地方性法規(guī)和規(guī)章。對涉嫌商業(yè)欺詐的行為，有關(guān)部門要切實履行職責，做到及早發(fā)現(xiàn)、準確定性、依法嚴厲查處，徹底消除社會隱患。

　　各有關(guān)部門要結(jié)合各自工作職責，依據(jù)有關(guān)法規(guī)，加強行業(yè)主管部門與行政執(zhí)法部門、司法機關(guān)的銜接配合，整合監(jiān)管信息，建立信息共享和反欺詐預警機制，完善商貿(mào)企業(yè)的準入退出機制。

　?。ǘ╅_展多種形式的“誠信興商”活動。一是深入開展各種誠信創(chuàng)建活動。各地區(qū)、各部門要結(jié)合本地區(qū)本部門的實際，組織行業(yè)協(xié)會、企業(yè)，在已開展的“百城萬店無假貨”活動和“百城萬店重誠信”、“誠信納稅”、“守合同重信用”等各類誠信創(chuàng)建活動基礎上，進一步探索深入開展“誠信興商”主題創(chuàng)建活動的新形式、新路子。二是開展企業(yè)信用培訓教育。加大企業(yè)信用培訓教育力度，督促和引導企業(yè)自覺守法經(jīng)營，誠信立業(yè)，建立企業(yè)內(nèi)部信用管理制度，加強和改善內(nèi)部信用管理工作，形成信用風險防范機制。 三是大力推動行業(yè)信用建設。要選擇與人民群眾生活密切相關(guān)、問題突出、群眾反映強烈的重點行業(yè)，開展信用建設試點工作，引導行業(yè)協(xié)會通過制定行業(yè)信用公約，開展信用信息服務和“守合同重信用”公示活動，建立督查指導制度等方式推進行業(yè)信用建設，服務會員企業(yè)。四是加強誠信宣傳。廣播、電視、報刊、網(wǎng)絡等媒體要開展誠信宣傳教育。今年9月，結(jié)合第三個“公民道德宣傳日”，要在全國范圍內(nèi)組織開展“誠信興商宣傳月”活動，中央主要新聞單位要對各地開展"誠信興商"活動的典型經(jīng)驗進行宣傳報道，營造"守信光榮得利，失信可恥受罰"的社會氛圍。

　　四、工作要求

　?。ㄒ唬┙y(tǒng)一思想，提高認識。各地區(qū)、各部門要高度重視打擊商業(yè)欺詐專項行動，把它作為實踐“三個代表”重要思想，堅持以人為本、執(zhí)政為民、構(gòu)建社會主義和諧社會的重要舉措，周密部署，認真落實，務求實效。

　?。ǘ娀胤饺嗣裾呢熑巍８鞯卣袑嵷撈鹭熑?，建立工作機制，制定工作方案，落實工作責任，并加強督促檢查，確保各項整治措施落到實處。涉及跨區(qū)域的打擊商業(yè)欺詐工作，各地區(qū)之間要協(xié)調(diào)聯(lián)動。

　　（三）建立部際溝通協(xié)調(diào)機制。商務部統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)打擊商貿(mào)活動中欺詐行為專項行動，宣傳、發(fā)展改革、公安、勞動保障、建設、海關(guān)、稅務、工商、質(zhì)檢、外匯等部門參與，制定具體的實施方案，建立會議、簡報、督查、報告等工作制度，按照各自職責承擔相應工作。參加部際溝通協(xié)調(diào)機制的部門，要確定專項行動的負責人和聯(lián)絡員。

　?。ㄋ模┏浞职l(fā)動群眾，營造商業(yè)欺詐無處藏身的社會環(huán)境。普及防騙知識，提高群眾防范欺詐的警惕性；建立投訴舉報制度，對欺詐行為露頭就打，使其難以為害；加強新聞宣傳和輿論監(jiān)督，揭露騙術(shù)騙局，曝光典型案例，使群眾放心，欺詐者寸步難行。

　　五、工作安排

　　從2005年5月開始，用一年左右的時間開展專項行動。專項行動分三個階段進行：

　　動員部署階段（2005年5月－2005年6月），召開專項行動電視電話會議，制定專項行動的具體實施方案，全面部署工作。

　　組織實施階段（2005年7月－2006年4月），按照工作方案和實施方案規(guī)定的職責分工和工作任務，組織實施。

　　總結(jié)檢查階段（2006年5月），組織督查組，檢查專項行動開展情況和取得的成效，進行總結(jié)驗收。

　　附件2：全國打擊商貿(mào)活動中欺詐行為專項行動部際協(xié)調(diào)工作制度

　　為貫徹落實《國務院辦公廳關(guān)于開展打擊商業(yè)欺詐專項行動的通知》（國辦發(fā)[2005]21號，以下簡稱《通知》）精神，有效協(xié)調(diào)各部門在打擊商貿(mào)活動中欺詐行為專項行動中的工作，商務部會同中宣部、發(fā)展改革委、公安部、勞動保障部、建設部、海關(guān)總署、稅務總局、工商總局、質(zhì)檢總局、外匯局，成立全國打擊商貿(mào)活動中欺詐行為專項行動領(lǐng)導小組（以下簡稱領(lǐng)導小組）及辦公室，建立打擊商貿(mào)活動中欺詐行為專項行動的部際協(xié)調(diào)機制。

　　領(lǐng)導小組通過召開聯(lián)席會議的方式開展工作。聯(lián)席會議暫定每3個月召開一次，研究專項行動中的跨部門合作事宜，解決專項行動中的重大問題，決定專項行動中的重大方案。特殊情況可臨時召開聯(lián)席會議。

　　領(lǐng)導小組下設辦公室（以下簡稱辦公室），設在商務部。辦公室作為領(lǐng)導小組的辦事機構(gòu)，主要職責包括：召集領(lǐng)導小組聯(lián)席會議和聯(lián)絡員會議；負責執(zhí)行領(lǐng)導小組的決議；督促、落實相關(guān)部門在專項行動中的工作任務；調(diào)查督辦專項行動中的重大或典型案件；牽頭開展“誠信興商”活動；推動建立部際監(jiān)管信息共享制度；向領(lǐng)導小組提交工作報告。

　　辦公室下設五個組：

　　綜合組：設在全國整規(guī)辦，具體職責是：1、代行辦公室的具體工作職責，籌備領(lǐng)導小組聯(lián)席會議。2、調(diào)查督辦專項行動中的重大或典型案件。3、根據(jù)下述四個專項組開展專項行動工作的實際需要啟動部際工作協(xié)調(diào)機制，推動相關(guān)工作。4、牽頭開展"誠信興商"活動。5、推動建立部際監(jiān)管信息共享制度。

　　專項一組：設在商務部外貿(mào)司，負責會同公安部、海關(guān)總署、稅務總局、工商總局、質(zhì)檢總局、外匯局等有關(guān)部門具體主持整治和打擊對外貿(mào)易領(lǐng)域的商業(yè)欺詐行為。

　　專項二組：設在商務部市場建設司，負責會同發(fā)展改革委、公安部、稅務總局、工商總局等有關(guān)部門具體主持整治和打擊商業(yè)零售活動中的欺詐行為以及商業(yè)零售企業(yè)超期占壓、騙取供應商貨款的欺詐行為。

　　專項三組：設在商務部商業(yè)改革司，負責會同發(fā)展改革委、公安部、工商總局等有關(guān)部門具體主持整治和打擊服務業(yè)以及商業(yè)特許經(jīng)營中的欺詐行為。

　　專項四組：設在商務部合作司，負責會同發(fā)展改革委、公安部、勞動保障部、建設部、海關(guān)總署、工商總局、外匯局等有關(guān)部門具體主持整治和打擊對外經(jīng)濟合作領(lǐng)域的欺詐行為。

　　四個專項工作組在各自負責的專項行動中要建立簡報、統(tǒng)計、舉報等各項工作制度，督導地方政府的專項行動工作，向辦公室通報、總結(jié)專項行動工作進展情況。

　　領(lǐng)導小組及辦公室組成人員名單如下：

　　一、領(lǐng)導小組領(lǐng)導人員

　　領(lǐng)導小組組長

　　張志剛 商務部副部長

　　領(lǐng)導小組副組長

　　胡振民 中宣部副部長、中央文明辦主任

　　李盛霖 發(fā)展改革委副主任

　　鄭少東 公安部部長助理

　　黃　海 商務部部長助理

　　劉文杰 海關(guān)總署副署長

　　崔俊慧 稅務總局副局長

　　劉　凡 工商總局副局長

　　二、領(lǐng)導小組成員

　　王開忠 中宣部宣教局助理巡視員

　　李　鐳 發(fā)展改革委價格監(jiān)督檢查司司長

　　高　峰 公安部二局副局長

　　張亞力 勞動保障部國際合作司副司長

　　侯淅珉 建設部住宅與房地產(chǎn)業(yè)司副司長

　　王　寧 建設部建筑市場管理司副司長

　　向　欣 商務部 全國整規(guī)辦秘書長

　　周世杰 商務部 全國整規(guī)辦副秘書長

　　孫際文 商務部外貿(mào)司副司長

　　陳　林 商務部市場體系建設司副司長

　　王德生 商務部商業(yè)改革司助理巡視員

　　劉迎軍 商務部合作司副司長

　　周　斌 海關(guān)總署調(diào)查局副局長

　　劉太明 稅務總局稽查局局長

　　屈建民 工商總局廣告司司長

　　孫秀媛 質(zhì)檢總局執(zhí)法督查司副司長

　　鄒　丹 外匯局管理檢查司副司長

　　三、聯(lián)絡員

　　王開忠 中宣部宣教局助理巡視員

　　石春萍 發(fā)展改革委價格監(jiān)督檢查司副處長

　　趙　朝 公安部二局副處長

　　戴曉初 勞動保障部國際合作司綜合處處長

　　楊佳燕 建設部住宅與房地產(chǎn)業(yè)司房地產(chǎn)權(quán)屬與市場管理處處長

　　江　華 建設部建筑市場管理司招投標監(jiān)管處處長

　　于　露 商務部外貿(mào)司秩序處調(diào)研員

　　路政閩 商務部市場體系建設司制度處處長

　　李京平 商務部商業(yè)改革司服務業(yè)處調(diào)研員

　　李洪偉 商務部合作司服務處副處長

　　王勝利 商務部 全國整規(guī)辦信用管理組副處長

　　朱　 海關(guān)總署調(diào)查局調(diào)查處處長

　　馬　琪 稅務總局稽查局副處長

　　趙國彬 工商總局公平交易局副處長

　　吳力明 工商總局企業(yè)注冊局助理調(diào)研員

　　李朝暉 工商總局外資注冊局助理調(diào)研員

　　楊洪豐 工商總局廣告司監(jiān)督處處長

　　郭　躍 質(zhì)檢總局執(zhí)法督查司執(zhí)法管理處副處長

　　郗百順 外匯局管理檢查司處長

　　四、領(lǐng)導小組辦公室

　?。ㄒ唬┚C合組

　　組　長

　　周世杰 商務部 全國整規(guī)辦副秘書長

　　成　員

　　王勝利 商務部 全國整規(guī)辦信用管理組副處長

　　樓俊峰 商務部 全國整規(guī)辦信用管理組

　?。ǘｍ椧唤M

　　組　長

　　孫際文 商務部外貿(mào)司副司長

　　成　員

　　于　露 商務部外貿(mào)司秩序處調(diào)研員

　　楊玉平 商務部外貿(mào)司秩序處主任科員

　　（三）專項二組

　　組　長

　　陳　林 商務部市場體系建設司副司長

　　成　員

　　路政閩 商務部市場體系建設司制度處處長

　　劉小峰 商務部市場體系建設司辦公室調(diào)研員

　　戴毓高 商務部市場體系建設司制度處

　　吳東來 商務部市場體系建設司制度處

　?。ㄋ模ｍ椚M

　　組　長

　　王德生 商務部商業(yè)改革司助理巡視員

　　成　員

　　李京平 商務部商業(yè)改革司服務業(yè)處調(diào)研員

　　趙　濤 商務部商業(yè)改革司服務業(yè)處

　　董　博 商務部商業(yè)改革司流通處

　　（五）專項四組

　　組　長

　　劉迎軍 商務部合作司副司長

　　成　員

　　李洪偉 商務部合作司服務處副處長

　　蘇　予 商務部合作司服務處

　　張　磊 商務部合作司工程處

　　李　健 商務部合作司境外處