B股公司（以下簡稱公司）向中國證監(jiān)會報送增資發(fā)行B股申報材料，應(yīng)按下列標(biāo)準(zhǔn)格式制作：

　　一、增資發(fā)行申報材料的紙張、封面及份數(shù)

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　　應(yīng)采用幅面為209×295規(guī)格的紙張（相當(dāng)于A4紙張規(guī)格）

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　　1.標(biāo)有“B股公司增資發(fā)行B股申報材料”字樣；

　　2.申報公司名稱；

　　3.申報日期；

　?。ㄒ韵?、5、6三項由中國證監(jiān)會填寫）

　　4.受理日期；

　　5.發(fā)審會議日期；

　　6.審批文件簽發(fā)日期。

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　　1.申報材料初次報送6份，其中至少一份為原件；

　　2.預(yù)審結(jié)束后，經(jīng)修訂完善的申報材料報送12份，其中至少一份為原件。

　　二、增資發(fā)行申報材料目錄

　　第一章　地方政府或中央企業(yè)主管部門關(guān)于公司增資發(fā)行B股申請出具的文件

　　1－1地方政府或中央企業(yè)主管部門同意公司增資發(fā)行B股并將申報材料上報中國證 監(jiān)會審批的文件

　　第二章　本次增資發(fā)行B股的授權(quán)文件及附件

　　2－1本次股東大會的決議

　　2－2本次股東大會的基本情況說明（包括公司內(nèi)資股股東和外資股股東出席會議及 表決情況）

　　2－3召開本次股東大會的通知（公告復(fù)印件）以及對通知情況的說明

　　2－4公司增資發(fā)行B股的申請報告

　　2－5董事會決議及會議記錄

　　第三章　關(guān)于前一次股票發(fā)行（包括配股或增資，下同）的有關(guān)情況及其他材料

　　3－1前一次股票發(fā)行募集資金使用情況及變更原定用途的批準(zhǔn)情況說明

　　3－2前一次股票發(fā)行的《招股說明書》或《配股說明書》

　　3－3前一次股票發(fā)行以來信息披露情況說明

　　3－4歷次股權(quán)結(jié)構(gòu)變動情況說明（可以用圖表形式表述）

　　3－5企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照

　　第四章　資金運用可行性說明材料

　　4－1本次增資發(fā)行B股所籌資金運用的可行性報告

　　4－2政府有關(guān)部門同意固定資產(chǎn)投資立項的批準(zhǔn)文件

　　第五章　簡要招股說明材料

　　5－1B股增資發(fā)行信息備忘錄或其他形式的招股說明村料（應(yīng)同時提供外文文本）

　　5－2招股說明材料附件

　　5－2－1公司最近三個年度的財務(wù)報表及附注和審計報告（含境內(nèi)、境外審計）

　　5－2－2盈利預(yù)測報告（如有）

　　5－2－3法律意見書

　　5－2－4承銷商律師關(guān)于招股說明書或信息備忘錄的驗證記錄

　　5－3招股說明書概要

　　注：1.經(jīng)中國證監(jiān)會同意，采取向單一特定對象發(fā)售，包括由證券經(jīng)營機構(gòu)一次性買斷包銷的配售方式，在申報材料中可以不制作簡要招股說明材料，但需提供最近年度的財務(wù)報表及附注和審計報告（含境內(nèi)、境外審計）、盈利預(yù)測報告（如有）、法律意見書、發(fā)行上市方案等，并在增發(fā)股份上市后5日內(nèi)，由主承銷商和公司分別將本次B股發(fā)行上市及信息披露等有關(guān)情況報中國證監(jiān)會備案。

　　2.在中國證監(jiān)會另行作出規(guī)定之前，招股說明書概要可參照《招股說明書的內(nèi)容與格式》（證監(jiān)[1997]2號）進(jìn)行編制，并應(yīng)與日后在指定的報刊上公布的內(nèi)容完全一致。

　　第六章　發(fā)行申報材料附件

　　6－1國有股權(quán)持有單位關(guān)于本次增資發(fā)行B股出具的意見（如有）

　　6－2公司章程

　　6－3承銷協(xié)議

　　6－4承銷團協(xié)議（如有）

　　6－5證券交易所同意安排公司增資發(fā)行的B股上市的承諾函

　　6－6主承銷商和國際協(xié)調(diào)人分別作出的關(guān)于公司B股增資發(fā)行前景的分析報告及發(fā) 行方案

　　第七章　中介機構(gòu)從業(yè)資格證書

　　7－1有關(guān)證券經(jīng)營機構(gòu)從事境內(nèi)上市外資股的資格證書

　　7－2其他中介機構(gòu)（會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所）及其簽字人從事證券業(yè)務(wù)的資格證書

　　注：1.每一頁的頁碼必須與目錄中的頁碼相符。

　　2.頁碼標(biāo)注的舉例說明。例如：第四章4－1節(jié)的頁碼標(biāo)注應(yīng)為：

　　4－1－1；4－1－2；4－1－3……4－1－N.