今年以來(lái)，泰安工行肥城支行針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)多、人員多，內(nèi)控管理難度大的實(shí)際情況，大力加強(qiáng)內(nèi)控管理工作，堅(jiān)持查糾并舉，從而有效地堵塞了管理漏洞，沒(méi)有發(fā)生任何案件事故，為全年安全營(yíng)運(yùn)打下了良好基礎(chǔ)。

　　在堅(jiān)持查糾并舉堵塞管理漏洞工作上，該行主要是努力做到四個(gè)“加大”：

　　一是加大檢查力度。在加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育、引導(dǎo)員工按章操作的基礎(chǔ)上，加大了監(jiān)督檢查力度。在檢查上運(yùn)用業(yè)務(wù)檢查、稽核監(jiān)督檢查、執(zhí)法監(jiān)督等多種形式，采取全面檢查，重點(diǎn)檢查、突擊檢查、明查暗訪等多種手段，特別是對(duì)上級(jí)行指出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和易發(fā)案件部位進(jìn)行重點(diǎn)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，排除案發(fā)隱患。對(duì)專業(yè)部門(mén)和問(wèn)題較多的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，打破常規(guī)，加大檢查頻率�？�會(huì)計(jì)、檢查員每月堅(jiān)持到網(wǎng)點(diǎn)檢查指導(dǎo)工作，每季組織一次檢查監(jiān)督體系全面檢查，各分管行長(zhǎng)和部門(mén)負(fù)責(zé)人也把相當(dāng)一部分時(shí)間用于到網(wǎng)點(diǎn)檢查指導(dǎo)工作，使違規(guī)違章者無(wú)機(jī)可乘，有力地促進(jìn)了內(nèi)控管理水平的提高。

　　二是加大整改力度。對(duì)于上級(jí)行在一系列檢查審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和該行檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，他們按照“三不放過(guò)”的要求，采取針對(duì)性措施，認(rèn)真落實(shí)整改。對(duì)于存在問(wèn)題的部門(mén)網(wǎng)點(diǎn)，要求按月報(bào)送整改報(bào)告，對(duì)其整改情況支行進(jìn)行全程監(jiān)控，確保存在問(wèn)題得到及時(shí)整改。

　　三是加大處罰力度。為嚴(yán)明紀(jì)律，該行在處罰上絕不心慈手軟。不論是什么人，只要違犯了內(nèi)控工作紀(jì)律，就按照有關(guān)規(guī)定追究落實(shí)責(zé)任，進(jìn)行嚴(yán)厲處罰，該下崗的下崗，該降職的降職。不僅處罰當(dāng)事人，部門(mén)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和營(yíng)業(yè)經(jīng)理及相關(guān)檢查員也要承擔(dān)連帶責(zé)任進(jìn)行處罰。

　　四是加大排查力度。為了發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，該行按照《行為動(dòng)態(tài)管理操作辦法》和《員工行為評(píng)價(jià)工作暫行辦法》的要求，認(rèn)真組織對(duì)員工的排查工作，將員工行為動(dòng)態(tài)管理作為防范案件的重要手段，一級(jí)抓一級(jí)，深入細(xì)致地開(kāi)展排查分析。對(duì)經(jīng)排查有異常行為的人員實(shí)施重點(diǎn)管理，及時(shí)采取轉(zhuǎn)化措施，確保將問(wèn)題消滅在萌芽狀態(tài)。