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2013年銀行從業(yè)資格考試《公共基礎(chǔ)》知識(shí)點(diǎn)預(yù)習(xí)九
第八章 金融犯罪及刑事責(zé)任
本章考情分析
在最近兩年的考試中，本章內(nèi)容所占比例約1％?！缎谭ā肥潜Ｗo(hù)金融秩序的最后一道屏障，了解銀行業(yè)犯罪及刑事責(zé)任，能有效地提高銀行業(yè)從業(yè)人員遵紀(jì)守法與防范犯罪的法律意識(shí)。
本章基礎(chǔ)知識(shí)精講
一、金融犯罪概述
狹義的金融犯罪是指金融業(yè)務(wù)活動(dòng)本身，即破壞金融秩序罪、金融詐騙罪，廣義的金融犯罪還包括金
融機(jī)構(gòu)工作人員的職務(wù)犯罪。
(一)金融犯罪的種類
(二)金融犯罪的構(gòu)成
二、破壞金融管理秩序罪
(一)危害貨幣管理罪
(二)破壞銀行管理罪
三、金融詐騙罪
金融詐騙罪是指在金融活動(dòng)中，違反金融管理法規(guī)，采取虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，以非法占有為
目的，騙取數(shù)額較大的財(cái)務(wù)的行為。
(一)集資詐騙罪
(二)貸款詐騙罪
(三)信用證詐騙罪
(四)信用卡詐騙罪
(五)票據(jù)詐騙罪
(六)金融憑證詐騙罪
四、銀行業(yè)相關(guān)職務(wù)犯罪
第九章 概述及銀行從業(yè)基本準(zhǔn)則
本章考情分析
在最近兩年的考試中，《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》所占比例約15％，內(nèi)容涵蓋了銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)該了解的基本知識(shí)，也是銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)該具備的基本素質(zhì)。考生需認(rèn)真學(xué)習(xí)本章內(nèi)容。
本章基礎(chǔ)知識(shí)精講
一、《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》概述
（一）《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》宗旨
?。ǘ臉I(yè)人員
（三）適用范圍。
二、銀行從業(yè)基本準(zhǔn)則
?。ㄒ唬┱\實(shí)信用
（二）守法合規(guī)
?。ㄈI(yè)勝任
?。ㄋ模┣诿惚M職
?。ㄎ澹┍Ｗo(hù)商業(yè)秘密與客戶隱私
?。┕礁?jìng)爭(zhēng)
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