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2008年銀行從業(yè)《公共基礎(chǔ)》練習(xí)題五（三）
11、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心由（ ）設(shè)立。
A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.財(cái)政部
C.中國(guó)人民銀行
D.國(guó)家外匯管理局
標(biāo)準(zhǔn)答案：c
12、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心的職責(zé)不包括（ ）。
A.按照規(guī)定向中國(guó)人民銀行報(bào)告分析結(jié)果
B.制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章
C.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
D.要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
標(biāo)準(zhǔn)答案：b
13、以下不屬于金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)義務(wù)的是（ ）。
A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度，金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實(shí)施客戶身份識(shí)別制度
C.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度，并于金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時(shí)銷毀全部資料和記錄
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度
標(biāo)準(zhǔn)答案：c
14、有權(quán)向反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或公安機(jī)關(guān)舉報(bào)洗錢(qián)活動(dòng)的（ ）。
A.只能是金融機(jī)構(gòu)工作人員
B.只能是金融機(jī)構(gòu)
C.只能是金融機(jī)構(gòu)工作人員或金融機(jī)構(gòu)
D.可以是任何單位和個(gè)人
標(biāo)準(zhǔn)答案：d
15、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》自（ ）起施行。
A.2001年3月1日
B.2003年3月1日
C.2005年3月1日
D.2007年3月1日
標(biāo)準(zhǔn)答案：d
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