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銀行初級考試《銀行管理》每日一練：大額交易和可疑交易（2021.08.16）
生命的意義在于拼搏，因?yàn)槭澜绫旧砭褪且粋€(gè)競技場。正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為您提供銀行初級考試每日一練免費(fèi)練習(xí)，希望對您備考銀行初級有幫助！以下是銀行初級考試《銀行管理》每日一練，快來練習(xí)吧~
單選題
自然人客戶銀行賬戶與其他的銀賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣（ ）、外幣等值（?。┑目缇晨铐?xiàng)劃轉(zhuǎn)，銀行等金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向反洗錢監(jiān)測中心報(bào)告。
A、20萬元以上（含20萬元），1萬美元以上（含1萬美元）
B、1萬元以上（含1萬元），5萬美元以上（含5萬美元）
C、5萬元以上（含5萬元），1萬美元以上（含1萬美元）
D、10萬元以上（含10萬元），1 萬美元以上（含1萬美元）
查看答案解析
【答案】
A 【解析】
本題考查大額交易和可疑交易。自然人客戶銀行賬戶與其他的銀賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣20萬元以上（含20萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，銀行等金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向反洗錢監(jiān)測中心報(bào)告。參見教材P220。 點(diǎn)擊進(jìn)入“每日一練——免費(fèi)在線測試”>>
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銀行初級考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會(huì)有相應(yīng)知識點(diǎn)的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點(diǎn)評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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