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2013年銀行從業(yè)《公共基礎》每日一練：金融機構的反洗錢義務
多選題
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構在反洗錢方面的義務主要有（?。?。
A.健全反洗錢內(nèi)控制度
B.建立客戶身份識別制度
C.金融機構應當按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度，保存10年以上
D.金融機構應當按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
E.金融機構應當按照反洗錢預防、監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢培訓和宣傳工作
【正確答案】ABDE
【答案解析】金融機構的反洗錢義務：（1）健全反洗錢內(nèi)部控制制度；（2）建立客戶身份識別制度；設立反洗錢專門機構或者指定內(nèi)設機構負責反洗錢工作；（3）金融機構應當按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度（保存5年以上）；（4）金融機構應當按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度；（5）金融機構應當按照反洗錢預防、監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢培訓和宣傳工作。
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