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銀行從業(yè)資格考試《法規(guī)與綜合能力》每日一練：中國(guó)人民銀行
銀行從業(yè)資格考試（現(xiàn)銀行職業(yè)資格考試）“在線測(cè)試”與您相約，希望通過考前的日積月累，幫助大家鞏固知識(shí)點(diǎn)，順利通過考試！
單選題
中國(guó)人民銀行在反洗錢活動(dòng)中的職責(zé)是（）。
A.建立反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.建立客戶身份識(shí)別制度
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度
【正確答案】A
【答案解析】根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，中國(guó)人民銀行設(shè)立中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心，依法履行下列職責(zé)：
（1）接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告；
（2）建立國(guó)家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息；
（3）按照規(guī)定向中國(guó)人民銀行報(bào)告分析結(jié)果；
（4）要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告；
（5）經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，與境外有關(guān)機(jī)構(gòu)交換信息、資料；
（6）中國(guó)人民銀行規(guī)定的其他職責(zé)。所以，本題的正確答案為A。
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